Numarul 1/2023

Considerații privitoare la (in)admisibilitatea cererilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în vederea pronunțării cu titlu preliminar asupra interpretării unor dispoziții comunitare în legătură cu prescripția răspunderii penale, precum și a cererilor de suspendare a judecății întemeiate pe dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 11 C. pr. civ,

Dan Lupaşcu, Dominic Pop

Av. Dominic Pop Av. Dan Lupașcu Abstract Using solemn legal terms, our constitutional law stipulates, according to Article 124 paragraph 2, that: „Justice shall be one, impartial and equal for all”. Unfortunately, such apodictic provision still seems to be a desideratum difficult to obtain/maintain. We are especially referring to the larger-than-it-should-be scourge of the non-uniform […]

Noutăți legislative

Augustin Zăbrăuţanu

Rubrică îngrijită de av. Augustin Zăbrăuţanu.

Rolul guvernanței corporative durabile în combaterea criminalității economico-financiare

Lorena-Elena Stănescu

Av. dr. Lorena-Elena Stănescu Abstract Sustainable economy appears to be an academic topic of interest in economics and finance. However, studying the process of integrating sustainability factors into the business environment, analyzing the legal effects of mandatory sustainability reporting standards, and the role of European authorities of financial supervision in sustainable financing and in […]

Aspecte relevante și concluzii asupra evaluării naționale a riscului relativ la prevenirea și combaterea spălării banilor

Alexandru Ţăgorean

Alexandru Țăgorean Abstract The article addresses the importance of risk assessment in preventing money laundering and terrorist financing. One of the main obligations of reporting entities is to conduct a risk assessment of their own activities related to exposure to money laundering and terrorist financing. The National Risk Assessment (NRA) represents the first strategic analysis […]

Protecția datelor cu caracter personal în contextul activităților de prevenire a infracțiunilor, investigațiilor penale sau executării pedepselor

Andrei Croitoru

Andrei Croitoru Counsel în cadrul act Botezatu Estrade Partners Abstract Personal data protection in the context of criminal law enforcement activities is receiving increased attention at the European Union level, as European regulations, recommendations, and case law in this area are becoming increasingly complex. In this article, we will briefly examine the key aspects found […]