Investigarea infracţiunii de spălare a banilor. Moduri de operare și instrumente criminalistice de combatere

Jud. Mihai-Costin Toader
Judecător, președinte al Judecătoriei Pucioasa

Abstract
The current article discusses the etiology of the money laundering phenomenon and presents
some methods of committing the crime of money laundering, among the most current
ones, also offering remedies to reduce the phenomenon. Consecutively, the particularity
of the criminal phenomenon in the field of money laundering is analized and are
presented the main procedural steps that should be operationalized by criminal judicial
authorities in the area of criminal investigations related to organized crime.
Keywords: money laundering; investigation; methods of committing money laundering;
offshore companies; white collar crime

Rezumat
Articolul curent își propune să evidenţieze etiologia fenomenului de spălare a banilor și să
prezinte unele metode de comitere a infracţiunii de spălare a banilor, printre cele mai
actuale, oferind și remedii pentru diminuarea fenomenului. În mod consecutiv este
subliniată particularitatea fenomenului infracţional în domeniul spălării banilor și
sunt analizaţi principalii pași procedurali ce ar trebui operaţionalizaţi de organele
judiciare penale în derularea anchetelor penale cu incidenţă în sfera criminalităţii
organizate.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; investigare; metode de comitere; societăţi offshore;
criminalitatea gulerelor albe