Numărul 1/2019

Aspecte generale privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990

Mihai Adrian Hotca

Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Consilier în Baroul Bucureşti, mihaihotca@gmail.com. Abstract Law no. 31/1990 is a non criminal law with criminal provisions, since it is mainly intended to regulate the functioning of companies, but also includes rules of incrimination. Thus, in art. 271 279, art. 2801 and art. 2803 several facts […]

Noutăți legislative

Augustin Zăbrăuţanu

Rubrică îngrijită de av. Augustin Zăbrăuţanu, Baroul Bucureşti. I. ACTE NORMATIVE INTERNE A1. În perioada scursă de la ultimul număr al revistei, Parlamentul României a adoptat un proiect de lege de modificare a Legii nr. 241/2005 pentru preve-nirea şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit expunerii de motive, această modificare instituie o serie de măsuri care au […]

Infracţiunea de spălare a banilor în legislaţia românească şi în cea a Republicii Moldova (II. Analiza reglementărilor privind infracţiunea de spălare a banilor)

Dan Lupaşcu, Mihai Mareş

Prof. univ. dr., av. Dan Lupaşcu Profesor universitar în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – Facultatea de Drept, avocat titular al C.I. „Dan Lupaşcu” – Baroul Bucureşti, doctor în Drept, specializarea Drept procesual penal, e mail: prof.danlupascu@gmail.com Av. drd. Mihai Mareş Avocat coordonator al SCPA „Mareş/Danilescu/Mareş” – Baroul Bucureşti, doctorand în Drept procesual penal […]

Principiul ne bis in idem şi principiul proporţionalităţii

Norel Neagu

Conf. univ. dr. Norel Neagu Universitatea Româno Americană Abstract Recent judicial practice has confirmed important changes to the guarantees provided by the ne bis in idem principle, in particular as regards administrative or other procedures, which, as a result of the case law amendments, are considered as criminal proceedings. If these are preceded or followed […]

Dificultăţi practice privind stabilirea vinovăţiei în cazul răspunderii penale a persoanei juridice

Laura Maria Stanila

Dr. Laura Maria Stănilă Lector, Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Drept Avocat în cadrul Baroului Timiş Abstract The explicit provision of the legal person criminal liability institution by the Romanian legislator has led to a series of doctrinal disputes on the basis of this form of liability as well as on the possible explanations […]

Câteva precizări legate de dispoziţiile art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Liviu Togan, Ștefan Diaconescu

Avocat Liviu Togan Partner „Muşat & Asociaţii” S.p.a.r.l. Avocat Ştefan Diaconescu Senior Associate „Muşat & Asociaţii” S.p.a.r.l. Abstract The provisions of article 181 of Law no. 78/2000 refers to crimes perpetrated against the financial interests of the European Union and sanctions such deeds with imprisonment of up to 7 years. The Romanian criminal investigation authorities, […]