Protecţia integrităţii în mediul privat prin mijloace de drept penal şi extrapenal

Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
Universitatea „Nicolae Titulescu”
Consilier în Baroul Bucureşti
mihaihotca@gmail.com

Abstract
The field of facts affecting the integrity of private organizations is very broad and deserves to be examined both in general and in particular. Corruption, abuse, harassment, threats, blackmail, frauds and other acts of unlawful nature hurt the intrinsic (internal) and extrinsic (external) social relationships with partners or authorities of private enterprises.
The criminal and extrapenal law measures available to the actors involved in the prevention, detection and sanctioning of persons committing acts that affect the integrity of private‑sector companies are those provided by criminal law (Criminal Code, Criminal Procedure Code, etc.), but also in other normative acts, such as those in the field of labor, taxation, societies etc. Instruments of criminal law or pertaining to other fields of law are essential but must be supported or complemented by others that are primarily directed at private organizations, interested – in their turn – in knowling, preventing, investigating and combating the illicit (criminal, contraventional etc.) phenomenon in the field of business.

Keywords: integrity; business; private organizations; businessmen; ethics; corporations; whistleblowers; compliance officers

Rezumat
Câmpul faptelor care afectează integritatea organizaţiilor private este unul foarte vast şi merită a fi examinat atât în general, cât şi în special. Corupţia, abuzul, hărţuirea, ameninţarea, şantajul, fraudele şi alte fapte de natură ilicită vatămă relaţiile sociale intrinseci (din interior), cât şi pe cele extrinseci (din exterior, cu partenerii sau autorităţile) întreprinderilor private.
Mijloacele de drept penal şi extrapenal aflate la îndemâna actorilor cu rol în prevenirea, descoperirea şi sancţionarea persoanelor care comit fapte ce afectează integritatea companiilor care derulează afaceri private sunt cele prevăzute în legea penală (Codul penal, Codul de procedură penală etc.), dar şi în alte acte normative, precum cele din domeniul muncii, fiscal, al societăţilor etc. Instrumentele de natură penală şi extra­penală legale sunt esenţiale, dar trebuie sprijinite sau completate cu altele care ţin în principal de organizaţiile private interesate – la rândul lor – de cunoaşterea, preve­nirea, investigarea şi combaterea fenomenului ilicit (infracţional, contravenţional etc.) din domeniul afacerilor.

Cuvinte‑cheie: integritate; afaceri; organizaţii private; oameni de afaceri; etică; între­prindere; avertizor de integritate; ofiţer de integritate şi conformitate