Aspecte de ordin general privind spălarea banilor produşi de antrepriza criminală

Prof. asociat, av. Marius Cezar Pantea
Şcoala Doctorală „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”,
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Drd. Marius Sebastian Ionescu
Şcoala Doctorală „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”,
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Abstract
Nowadays, when the criminal enterprise entered the legal market and competed with the
legal business, which pays full taxes to the budgets of the states where it operates, when
the global pandemic wreaks havoc on the planetary economies, we consider it a priority
which forces those involved in preventing and combating money laundering, to make
strong regulatory progress and to develop verification systems that allow them to be
identified and force their entry into legality.
This article raises the alarm about the negative impact that this type of activity has on the
globalized world, it presents the characteristics and the way of identifying the criminal
enterprises, which, from the front, hide under the activities of fiscal optimization, and
in reality they cause enormous damage to states, and must be identified and stopped
from criminal activity.
We believe that only the professionalization of anti-money laundering and anti-money
laundering structures can win the real economic war we are currently in, and that
judicial structures must have legal instruments to enable them to identify, stop, and
hold accountable the white-collar workers who manage these activities.
Keywords: money laundering; criminal enterprise; economic and financial crime;
white-collar workers; organized crime

Rezumat
În prezent, când antrepriza criminală a intrat în piaţa legală şi s-a poziţionat concurenţial
cu afacerile legale, care plătesc integral taxele şi impozitele către bugetele statelor unde
îşi desfăşoară activitatea, când pandemia globală face ravagii în economiile planetare,
considerăm că este prioritar ca instituţiile de forţă şi cele implicate în prevenirea şi
combaterea spălării banilor să avanseze puternic din punct de vedere al reglementării
şi să pună la punct sisteme de verificare care să permită identificarea acestora şi să
forţeze intrarea lor în legalitate.
Prezentul articol trage un semnal de alarmă cu privire la impactul negativ pe care acest tip
de activitate îl are asupra lumii globalizate, prezintă caracteristicile şi modul de
identificare a antreprizelor criminale, care, de faţadă, se ascund sub activităţile de
optimizare fiscală, iar în realitate produc prejudicii enorme statelor, şi care trebuie
identificate şi oprite.
Opinăm că doar profesionalizarea structurilor de combatere şi prevenire a spălării banilor
poate permite câştigarea adevăratului război economic în care ne aflăm în prezent, iar
structurile judiciare trebuie să aibă instrumente legale care să le permită identificarea,
stoparea şi tragerea la răspundere a gulerelor albe care gestionează dibaci aceste
activităţi.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; antrepriza criminală; criminalitate economico-financiară;
gulere albe; crimă organizată